A fase II do referido projeto tem como objetivo a capacitação de servidores da SFC, NACs e NAEs na otimização da utilização do produto da 1ª fase, com vistas ao incremento da efetividade das responsabilizações de agentes públicos e entes privados, realizadas pela CGU.
A fase II do referido projeto tem como objetivo a capacitação de servidores da SFC, NACs e NAEs na otimização da utilização do produto da 1ª fase, com vistas ao incremento da efetividade das responsabilizações de agentes públicos e entes privados, realizadas pela CGU.
A fase II do referido projeto tem como objetivo a capacitação de servidores da SFC, NACs e NAEs na otimização da utilização do produto da 1ª fase, com vistas ao incremento da efetividade das responsabilizações de agentes públicos e entes privados, realizadas pela CGU.
Os criptoativos são uma tecnologia que, de um modo revolucionário, passou a permitir a transmissão internacional de valores sem a necessidade de interveniência de governos ou bancos, o que tem atraído a atenção dos mais diferentes setores da sociedade, inclusive criminosos.
Estima-se que, somente em 2020, os brasileiros tenham movimentado mais de 127 bilhões de reais em criptoativos, segundo dados das declarações de IRPF daquele ano-calendário.
Atualmente, estão listados quase vinte mil de criptoativos no mundo, com uma capitalização de mercado de cerca de 1 trilhão de dólares.
Toda essa relevância na economia do país e mundial, além da complexidade das atividades relacionadas aos criptoativos, justifica a necessidade de aprimoramento constante de todos os agentes que atuam no segmento ou cadeia, de forma direta ou indireta, em especial, da Coordenação-Geral de Operações Especiais e dos NAE. Essa capacitação, portanto, é uma excelente oportunidade para aprendermos sobre criptoativos e suas formas de utilização em fraudes.
O treinamento proporcionará a possibilidade de capacitar os servidores, da CGOP, NAEs e demais unidades da CGU, para: identificar os tipos de criptoativos existentes e as tecnologias relacionadas, analisar o caráter monetário dos criptoativos, conhecer a regulação dos criptoativos, conhecer as fontes de informação disponíveis para identificação de transações envolvendo criptoativos, selecionar sujeitos passivos com base em movimentação de criptoativos, fiscalizar ganhos de capital incidentes sobre a compra e venda de criptoativos e identificar as vulnerabilidades dos criptoativos ao cometimento de ilícitos administrativos e criminais.
- Organizador: Aécio Gasparoto Moreira
Curso "Processo de Auditoria Baseado em Riscos".
Carga Horária: 20h
Instrutor: Sergio Filgueiras de Paula - Coordenador-Geral de Métodos, Capacitação e Qualidade (CGMEQ/SFC)
- Professor: Vitor Alexandre Kessler De Almeida
- Professor: Sergio Filgueiras de Paula
- Professor: Cristiano Sampaio Brigido
- Professor: Laise Santos Azevedo
A fase II do referido projeto tem como objetivo a capacitação de servidores da SFC, NACs e NAEs na otimização da utilização do produto da 1ª fase, com vistas ao incremento da efetividade das responsabilizações de agentes públicos e entes privados, realizadas pela CGU.
Curso "Auditoria Interna na Perspectiva Governamental e a Ferramenta de Maturidade IA-CM".
Carga Horária: 20h
Instrutor: Sergio Filgueiras de Paula - Coordenador-Geral de Métodos, Capacitação e Qualidade (CGMEQ/SFC)
- Professor: Sergio Filgueiras de Paula
- Professor: Xênia Soares Bezerra