O Projeto Efetividade fase I tem como objetivo identificar o standard probatório que propicie maior efetividade em um PAR ou em um PAD em cada uma das 44 condutas ilícitas que constam do sistema de Operações Especiais.

A fase II do referido projeto tem como objetivo a capacitação de servidores da SFC, NACs e NAEs na otimização da utilização do produto da 1ª fase, com vistas ao incremento da efetividade das responsabilizações de agentes públicos e entes privados, realizadas pela CGU.
O Projeto Efetividade fase I tem como objetivo identificar o standard probatório que propicie maior efetividade em um PAR ou em um PAD em cada uma das 44 condutas ilícitas que constam do sistema de Operações Especiais.

A fase II do referido projeto tem como objetivo a capacitação de servidores da SFC, NACs e NAEs na otimização da utilização do produto da 1ª fase, com vistas ao incremento da efetividade das responsabilizações de agentes públicos e entes privados, realizadas pela CGU.
O Projeto Efetividade - Parte I tem como objetivo identificar o standard probatório que propicie maior efetividade em um PAR ou em um PAD em cada uma das 44 condutas ilícitas que constam do sistema de Operações Especiais.  Os trabalhos iniciaram em março deste ano e têm previsão de encerramento na primeira quinzena de julho, restando apenas a validação do Secretário Federal de Controle e a divulgação do resultado. A equipe do projeto conta com a participação de servidores da área de Operações Especiais, Secretaria de Integridade Privada e Corregedoria-Geral da União.

A fase II do referido projeto tem como objetivo a capacitação de servidores da SFC, NACs e NAEs na otimização da utilização do produto da 1ª fase, com vistas ao incremento da efetividade das responsabilizações de agentes públicos e entes privados, realizadas pela CGU.

Os criptoativos são uma tecnologia que, de um modo revolucionário, passou a permitir a transmissão internacional de valores sem a necessidade de interveniência de governos ou bancos, o que tem atraído a atenção dos mais diferentes setores da sociedade, inclusive criminosos.

Estima-se que, somente em 2020, os brasileiros tenham movimentado mais de 127 bilhões de reais em criptoativos, segundo dados das declarações de IRPF daquele ano-calendário.

Atualmente, estão listados quase vinte mil de criptoativos no mundo, com uma capitalização de mercado de cerca de 1 trilhão de dólares.

Toda essa relevância na economia do país e mundial, além da complexidade das atividades relacionadas aos criptoativos, justifica a necessidade de aprimoramento constante de todos os agentes que atuam no segmento ou cadeia, de forma direta ou indireta, em especial, da Coordenação-Geral de Operações Especiais e dos NAE. Essa capacitação, portanto, é uma excelente oportunidade para aprendermos sobre criptoativos e suas formas de utilização em fraudes.

O treinamento proporcionará a possibilidade de capacitar os servidores, da CGOP, NAEs e demais unidades da CGU, para: identificar os tipos de criptoativos existentes e as tecnologias relacionadas, analisar o caráter monetário dos criptoativos, conhecer a regulação dos criptoativos, conhecer as fontes de informação disponíveis para identificação de transações envolvendo criptoativos, selecionar sujeitos passivos com base em movimentação de criptoativos, fiscalizar ganhos de capital incidentes sobre a compra e venda de criptoativos e identificar as vulnerabilidades dos criptoativos ao cometimento de ilícitos administrativos e criminais.

Curso  "Processo de Auditoria Baseado em Riscos".

Carga Horária: 20h

Instrutor: Sergio Filgueiras de Paula - Coordenador-Geral de Métodos, Capacitação e Qualidade (CGMEQ/SFC)

O Projeto Efetividade - Parte I tem como objetivo identificar o standard probatório que propicie maior efetividade em um PAR ou em um PAD em cada uma das 44 condutas ilícitas que constam do sistema de Operações Especiais.  Os trabalhos iniciaram em março deste ano e têm previsão de encerramento na primeira quinzena de julho, restando apenas a validação do Secretário Federal de Controle e a divulgação do resultado. A equipe do projeto conta com a participação de servidores da área de Operações Especiais, Secretaria de Integridade Privada e Corregedoria-Geral da União.

A fase II do referido projeto tem como objetivo a capacitação de servidores da SFC, NACs e NAEs na otimização da utilização do produto da 1ª fase, com vistas ao incremento da efetividade das responsabilizações de agentes públicos e entes privados, realizadas pela CGU.

Curso  "Auditoria Interna na Perspectiva Governamental e a Ferramenta de Maturidade IA-CM".

Carga Horária: 20h

Instrutor: Sergio Filgueiras de Paula - Coordenador-Geral de Métodos, Capacitação e Qualidade (CGMEQ/SFC)