Ambiente de EAD da CGU

Os criptoativos são uma tecnologia que, de um modo revolucionário, passou a permitir a transmissão internacional de valores sem a necessidade de interveniência de governos ou bancos, o que tem atraído a atenção dos mais diferentes setores da sociedade, inclusive criminosos.

Estima-se que, somente em 2020, os brasileiros tenham movimentado mais de 127 bilhões de reais em criptoativos, segundo dados das declarações de IRPF daquele ano-calendário.

Atualmente, estão listados quase vinte mil de criptoativos no mundo, com uma capitalização de mercado de cerca de 1 trilhão de dólares.

Toda essa relevância na economia do país e mundial, além da complexidade das atividades relacionadas aos criptoativos, justifica a necessidade de aprimoramento constante de todos os agentes que atuam no segmento ou cadeia, de forma direta ou indireta, em especial, da Coordenação-Geral de Operações Especiais e dos NAE. Essa capacitação, portanto, é uma excelente oportunidade para aprendermos sobre criptoativos e suas formas de utilização em fraudes.

O treinamento proporcionará a possibilidade de capacitar os servidores, da CGOP, NAEs e demais unidades da CGU, para: identificar os tipos de criptoativos existentes e as tecnologias relacionadas, analisar o caráter monetário dos criptoativos, conhecer a regulação dos criptoativos, conhecer as fontes de informação disponíveis para identificação de transações envolvendo criptoativos, selecionar sujeitos passivos com base em movimentação de criptoativos, fiscalizar ganhos de capital incidentes sobre a compra e venda de criptoativos e identificar as vulnerabilidades dos criptoativos ao cometimento de ilícitos administrativos e criminais.